Τον φάκελο των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ, για την παλιά υπόθεση του 2001, ανοίγει ο νέος εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς Θεσσαλονίκης, αντεισαγγελέας εφετών Αχιλλέας Ζήσης. Παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί γιατί δεν έγινε καταλογισμός της οικονομικής ζημιάς σε καταδικασθέντες εφοριακούς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διεκδικήσει αποζημιώσεις το ελληνικό δημόσιο.
Ο κ. Ζήσης ζητεί να διακριβωθεί ποιοι ευθύνονται για τον μη καταλογισμό των αναλογούντων χρηματικών ποσών κι αν στοιχειοθετείται εις βάρος τους το αδίκημα της απιστίας κατά του δημοσίου. Την έρευνα χειρίζεται η επίκουρη εισαγγελέας διαφθοράς Ιωάννα Ζωγράφου ενώ σε πταισματοδίκη αναμένεται να καταθέσουν ανωμοτί όλοι οι εμπλεκόμενοι, προϊστάμενοι ΔΟΥ ,εφοριακοί υπάλληλοι, κ.α.
Κατά την εκδίκαση μιας από τις υποθέσεις παράνομης επιστροφής ΦΠΑ, πρόεδρος Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης διαπίστωσε ότι στις παρεπόμενες ποινές δεν είχε γίνει καταλογισμός της ζημιάς στον κάθε έναν από τους κατηγορουμένους.Σύμφωνα με δικαστική πηγή, τη διαδικασία έπρεπε να κινήσουν οι κατά τόπους εφορίες,που ζημιώθηκαν από τους επίορκους υπαλλήλους τους, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων. Κάποιες υποθέσεις κινδυνεύουν με παραγραφή λόγω 20ετίας.
Το σκάνδαλο με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ αποκαλύφθηκε, το 2001,ύστερα από τυχαίο έλεγχο του ΣΔΟΕ σε εταιρία της Θεσσαλονίκης που αποδείχτηκε ότι παρουσίαζε εικονικές εξαγωγές, εισπράττοντας παράνομα την επιστροφή ΦΠΑ. Όπως προέκυψε, δεκάδες άλλες επιχειρήσεις ακολουθούσαν την ίδια πρακτική αρπάζοντας δημόσιο χρήμα σε συνεργασία με εφοριακούς. Αυτές οι υποθέσεις συνεχίζουν να απασχολούν ,μέχρι σήμερα, τα δικαστήρια ενώ κάποιοι απ’ τους κατηγορούμενους κατέληξαν στη φυλακή.
Η συνολική ζημιά που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
στο 