Της Άννας Κανδύλη
Στοιχεία τα οποία αφορούν αγορές στη χώρα μας ακινήτων από αλλοδαπούς – φυσικά , νομικά πρόσωπα ή άλλες νομικές οντότητες που μπορούν να αποκτήσουν εμπράγματες αξίες σε ακίνητα- συλλέγει η Αρχή για τοξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Στόχος είναι να ελεγχθούν κυρίως οι μεγάλες αγορές , που αφορούν στη χορήγηση «χρυσής βίζα» και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ενδείξεις νομιμοποίησης παράνομου χρήματος.
Παράλληλα, και πάντα προς αναζήτησή « μαύρου» χρήματος , προχωρά και στην καταγραφή όλων των ΜΚΟ, οι οποίες δεν έχουν ένα κεντρικό μητρώο ,αλλά κάθε υπουργείο έχει τις δικές του Οργανώσεις ανάλογα με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους.
Με τον τρόπο αυτό η Αρχή επιχειρεί την άσκηση ενιαίου και ολοκληρωμένου ελέγχου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αυτές μπορεί να ασκούν και κατά συνέπεια των πηγών χρηματοδότησης που μπορεί να έχουν.