Στα 11,5 εκατομμύρια Panama Papers που διέρρευσαν εμπλέκονται 500 τράπεζες, οι οποίες προχώρησαν στην ίδρυση 15.600 offshore μέσω του δικηγορικού γραφείου του Παναμά Mossack Fonseca. Η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt δημοσιεύει τις δέκα τράπεζες με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα στη σύσταση offshore.
Πρόκειται για :
1) Τη λουξεμβουργιανή Experta, που διαχειρίζεται περιουσίες, θυγατρική της Banque internationale à Luxembourg, ίδρυσε για τους πελάτες της τις περισσότερες offshore εταιρείες και συγκεκριμένα 1.659.
2) Την ελβετική ιδιωτική τράπεζα Safra Sarasin, που ίδρυσε 963 σκιώδεις εταιρείες.
3) Την ελβετική Credit Suisse Channel Islands Limited, μέλος του παγκόσμιου τραπεζικού ομίλου της Credit Swisse που εμφανίζεται να έχει συστήσει 918 offshore.
4) Την HSBC Μονακό, θυγατρική της βρετανικής τράπεζας στο Μονακό, που προχώρησε στην ίδρυση 778 offshore.
5) Την HSBC Ελβετίας (από την οποία αντλήθηκε η περίφημη λίστα Λαγκάρντ) που ασχολήθηκε με την ίδρυση 733 σκιωδών εταιρειών. Αν αθροίσει κανείς όλες τις θυγατρικές της HSBC, η βρετανική τράπεζα είναι η πρώτη στον κατάλογο με περισσότερες από 2.300 offshore.
6) Την ελβετική UBS που ίδρυσε 579 offshore.
7) Τη βρετανική ιδιωτική τράπεζα Coutts, η οποία προχώρησε σε 487 σκιώδεις εταιρείες για τους πελάτες της.
8) Τη θυγατρική στο Λουξεμβούργο της Société Générale Die Luxemburg, η οποία προχώρησε σε 465 offshore για λογαριασμό πελατών της.
9) Τη Landsbanki του Λουξεμβούργου που ίδρυσε 404 εταιρείες.
10) Την επενδυτική τράπεζα Rothschild, η οποία ίδρυσε 378 offshore εταιρείες.
στο 