Της Άννας Κανδύλη
Συγκεκριμένα, για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση διώκονται ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος, ο γιος του Τζώρτζης και ακόμα 4 πρόσωπα.
Πρόκειται για τον επικεφαλής, την υπεύθυνη οικονομικών και έναν υπάλληλο στη θυγατρική του Ομίλου στην Ασία (όλοι τους κατάγονται από το Χονγκ Κονγκ) και τον Έλληνα οικονομικό διευθυντή της εταιρείας. Η επίδικη περίοδος σύμφωνα με τα ευρήματα της δικαστικής έρευνας ξεκινά από το 2009 και φτάνει μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2018.
Για κακουργηματική πλαστογραφία διώκονται 6 άτομα (οι 3 αλλοδαποί, ο οικονομικός διευθυντής, ένα μέλος του Δ.Σ και ένας υπάλληλος της εταιρείας.
Για ηθική αυτουργία στην πλαστογραφία διώκονται ο Δημήτρης και ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος. Το συγκεκριμένο αδίκημα έγκειται στο ότι οι κατηγορούμενοι κατασκεύασαν και χρησιμοποίησαν πλαστά τραπεζικά στέιτμεντ για να συντάξουν ανακριβείς ισολογισμούς.
Για χειραγώγηση διώκονται 13 πρόσωπα και συγκεκριμένα ο Δημήτρης, ο Τζώρτζης και η Κατερίνα Κουτσολιούτσου καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, την περίοδο 2016-2017.