Ύποπτες συναλλαγές ύψους 4 δισ. δολαρίων εντόπισε η Deutsche Bank σε επιχειρήσεις της στην Ρωσία καθώς και το ποσό των 6 δισ. δολαρίων από αυτοματοποιημένο trading (mirror trading) των πελατών.
Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού πρακτορείου Bloomberg, ότι η τράπεζα, η οποία έχει την έδρα της στη Φρανκφούρτη έχει προχωρήσει σε συναλλαγές ύψους 10 δισ. δολαρίων που δεν έχουν ελεγχθεί για “ξέπλυμα μαύρου χρήματος”, εξαιτίας της κίνησης κεφαλαίων από πελάτες που κρατούσαν χρήματα στη Ρωσία.
Η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας μοιράστηκε τις διαπιστώσεις αυτές με τις διεθνείς αρχές τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ είχαν αναφέρει προηγουμένως ότι εξετάζουν κατά πόσο οι αυτοματοποιημένες συναλλαγές της Deutsche Bank μπορεί να μας έχουν παραβιάσει τους κανόνες για την προστασία από το ξέπλυμα χρήματος. Παράλληλα, αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης ενημερωθεί για τις ύποπτες συναλλαγές.