Τη αναβάθμιση της Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία χωρών όσον αφορά τους κανόνες και δράσεις για την καταπολέμηση του “ξεπλύματος” χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καταγράφει σε έκθεσής της η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του.
Η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ
“Σήμερα δημοσιεύθηκε η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας από την Ομάδα
Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) στο διαδικτυακό
τόπο της FATF, η οποία και αποτυπώνει τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας στο
πεδίο των κανόνων και δράσεων όσον αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος
χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση η Ελλάδα κατατάσσεται στην
πρώτη κατηγορία χωρών υπό Κανονική Παρακολούθηση (Regular Follow-Up), με υψηλό
βαθμό συμμόρφωσης και αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης και καταπολέμησης του ξεπλύματος
χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η εν λόγω κατάταξη, στην υψηλότερη κατηγορία χωρών, είναι αποτέλεσμα
μιας διαδικασίας αξιολόγησης της χώρας που είχε ξεκινήσει και δρομολογηθεί από
την προηγούμενη Κυβέρνηση, στην οποία συμμετείχαν στελέχη της δημόσιας
διοίκησης και όλες οι συναρμόδιες αρχές που απαρτίζουν την Επιτροπή Στρατηγικής
για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες,
της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων
Μαζικής Καταστροφής, καθώς και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα, υπό τον
συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών.
Η χρονική σύμπλευση της δημοσίευσης της εν λόγω θετικής εξέλιξης και
της πλήρους άρσης των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων σηματοδοτούν τον
ευρύτερο στόχο για τροχοδρόμηση της χώρας σε μία αναπτυξιακή πορεία και
προώθηση όλων των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων προς την κατεύθυνση αυτή”.