Ξέπλυμα χρήματος: Στο στόχαστρο γονικές παροχές και δωρεές – Τι εντόπισε η ΑΑΔΕ
Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ μπαίνουν δωρεές χρηματικών ποσών και γονικές παροχές που πραγματοποιήθηκ...
18:15
, 25 Δεκεμβρίου 2020
||
Οικονομία
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Ποιοι πρέπει να “απογραφούν”
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, «Δημοσιεύθηκε η αρ. 146847/ΕΞ 2020 (Β΄ ...
15:45
, 21 Σεπτεμβρίου 2020
||
Διεθνή
Διεθνής έρευνα: Τράπεζες–κολοσσοί εμπλέκονται σε “ξέπλυμα” τρισεκατομμυρίων δολαρίων
Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων ...
20:20
, 12 Φεβρουαρίου 2020
||
Επικαιρότητα
Σταϊκούρας: Δεν αποδεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία για σοβαρές αξιόποινες πράξεις
Δεν τίθεται κανένα θέμα αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με σοβαρές αξιόποινες...
16:16
, 5 Δεκεμβρίου 2019
||
Οικονομία
Υπουργοί Οικονομικών Ε.Ε.: Υπέρ των μέτρων για αυστηρότερη εποπτεία των προσπαθειών ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος
Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τάχθηκαν υπέρ των σχεδίων να ενισχυθούν οι δυνατότη...
19:15
, 15 Νοεμβρίου 2019
||
Επικαιρότητα
ΣΥΡΙΖΑ για δημοσίευμα Financial Times: Οι αστείες δικαιολογίες της κυβέρνησης επιβεβαιώνουν το εξόφθαλμο σκάνδαλο
“Αστείες δικαιολογίες” χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου...
19:10
, 14 Νοεμβρίου 2019
||
Επικαιρότητα
FT: Η Ελλάδα φαίνεται να υπαναχωρεί από τη δέσμευσή της για πάταξη της διαφθοράς – Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ
Η Ελλάδα φαίνεται να αναιρεί τη δέσμευσή της για την εφαρμογή διεθνών κανόνων...
20:28
, 15 Σεπτεμβρίου 2019
||
Διεθνή
Στο στόχαστρο έρευνας ο Βέλγος ΥΠΕΞ για ξέπλυμα χρήματος στο Κονγκό
Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Ντιντιέ Ρέιντερς, ο οποίος προτάθηκε για να είναι επίτροπος αρμ...
12:43
, 21 Ιουνίου 2019
||
Οικονομία
Θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ για την Ελλάδα ως προς την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος – Τι αναφέρει η έκθεση αξιολόγησης
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) υπό..
12:29
, 2 Φεβρουαρίου 2019
||
Οικονομία
Παγίδες για το ξέπλυμα χρήματος στο φετινό Ε3
Συγκεκριμένοι επαγγελματίες θα πρέπει να δηλώσουν συναλλαγές μεγαλύτερες των 10.000 ευρώ που εξοφ...
10:45
, 30 Νοεμβρίου 2018
||
Διεθνή
“Φύλλο και φτερό” κάνουν οι Αρχές τα γραφεία της Deutsche Bank – Συνεχίζονται οι έρευνες
Συνεχίζονται οι έρευνες στα γραφεία της Deutsche Bank...
11:49
, 29 Νοεμβρίου 2018
||
Διεθνή
Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank
Έφοδο πραγματοποίησαν εισαγγελείς στα γραφεία της Deutsche Bank...
22:30
, 22 Νοεμβρίου 2018
||
Επικαιρότητα
Στο στόχαστρο της Αρχής καταπολέμησης του «μαύρου χρήματος» η μαζική αγορά ακινήτων
Στοιχεία τα οποία αφορούν αγορές στη χώρα μας ακινήτων από αλλοδαπούς – φυσικά , νομικά πρόσωπα ή...
15:10
, 2 Οκτωβρίου 2018
||
Οικονομία
Πιο ξεκάθαρους κανόνες της Ε.Ε. κατά του ξεπλύματος χρήματος ζητεί η ΕΚΤ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται πιο ξεκάθαρους κανόνες για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος,...
17:41
, 7 Σεπτεμβρίου 2018
||
Διεθνή
Κερέ: Χρειάζεται ενιαία υπηρεσία για την εποπτεία ενδεχόμενου ξεπλύματος χρήματος στην Ευρωζώνη
Το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μπενουά Κερέ είπε ότι..
10:31
, 23 Νοεμβρίου 2017
||
Διεθνή
Στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών για ξέπλυμα χρήματος Ρώσος δισεκατομμυριούχος
Ο δισεκατομμυριούχος ρώσος επιχειρηματίας και γερουσιαστής Σουλεϊμάν Κερίμοφ, 51 ετών, η σύλληψη ...
13:33
, 16 Ιουνίου 2017
||
Διεθνή
Τράπεζα της Βόρειας Κορέας πίσω από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κινεζικής εταιρείας
Οι ΗΠΑ κατηγορούν μία εταιρία με έδρα την Κίνα ότι λειτούργησε ως “βιτρίνα” για το ξέπλυμα χρήματ...
14:00
, 31 Μαρτίου 2017
||
Διεθνή
Έρευνα για φοροαποφυγή και ξέπλυμα χρήματος διεξάγουν οι βρετανικές αρχές
Η Βρετανία δήλωσε σήμερα πως ξεκίνησε έρευνα έπειτα από πληροφορίες για φοροαποφυγή και ξέπλυμα χ...
13:45
, 20 Μαρτίου 2017
||
Διεθνή
Στο «σκαμνί» για ξέπλυμα χρήματος η UBS
Με τις κατηγορίες της φορολογικής απάτης, της παράνομης προσφοράς υπηρεσιών και του ξεπλύματος χρ...
13:08
, 8 Δεκεμβρίου 2016
||
Διεθνή
Γαλλία: Πρώην υπουργός καταδικάστηκε για φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος
Ο πρώην υπουργός αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό Ζερόμ Καϊζάκ, ο οποίος είχε ηγηθεί της καταστολής...
00:00
, 1 Ιανουαρίου 0001
||
Οικονομία
Σε ισχύ κοινοτική οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
H τέταρτη κοινοτική οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότ...
