Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος βρίσκονται οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αρχίζει εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλες τις εταιρείες που δ...
06:30
, 26 Απριλίου 2024
||
Οικονομία
Ξέπλυμα χρήματος: Έρχονται «ράμπο» από τη Φρανκφούρτη – Όλες οι λεπτομέρειες
Έρχονται οι «ράμπο» από τη Φρανκφούρτη για το ξέπλυμα χρήματος. Πρόκειται για τη νέα αρχή που θα...
21:55
, 20 Αυγούστου 2023
||
Οικονομία
Στο στόχαστρο το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων – Το νέο υπερόπλο
«Task force» με πρόγραμμα-υπερόπλο, που θα ακολουθεί τις διαδρομές των κρυπτονομισμάτων, συστήνετ...
14:50
, 26 Σεπτεμβρίου 2020
||
Οικονομία
Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το ξέπλυμα του μαύρου χρήμ...
23:05
, 23 Σεπτεμβρίου 2020
||
Οικονομία
Ζαββός: Αποδίδουν οι πολιτικές της κυβέρνησης για τα “κόκκινα δάνεια” – Τι είπε για το πρόγραμμα “Ηρακλής”
Την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται νομοσχέδιο για...
22:32
, 29 Αυγούστου 2020
||
Οικονομία
Έρχεται πλαφόν στις συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονο...
19:15
, 1 Ιουλίου 2020
||
Οικονομία
Σταϊκούρας: Πότε θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα
Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στη Βουλή το νομοσχέδιο
15:14
, 24 Ιουλίου 2019
||
Διεθνή
Την εφαρμογή των αυστηρότερων κανόνων για το “μαύρο χρήμα” ζητεί η Κομισιόν
Στις εκθέσεις τονίζεται η ..
16:06
, 9 Ιουνίου 2019
||
Οικονομία
17:17
, 19 Νοεμβρίου 2018
||
Επικαιρότητα
ΥΠΟΙΚ: Θετική έκθεση για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα
Η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε μια σειρά από νομοθετικές και οργανωτικές παρεμβάσεις που υιοθετούν τ...
13:29
, 5 Νοεμβρίου 2018
||
Οικονομία
Συνάντηση Πιτσιλή με εκπροσώπους φορέων – Στο επίκεντρο ο νέος νόμος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Συνάντηση θα έχει σήμερα Δευτέρα ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής με εκπροσώπους φορέων...
15:29
, 25 Οκτωβρίου 2018
||
Διεθνή
Reuters: Η Ε.Ε. να συστήσει μια νέα υπηρεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το Reuters, πρέπει να συστήσει μια νέα υπηρεσία για την καταπολέμησ...
20:30
, 21 Ιουνίου 2018
||
Οικονομία
Αυστηρότεροι έλεγχοι και πρόστιμα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο
Οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η αλλαγή του καταστατικού ή οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρε...
10:16
, 7 Φεβρουαρίου 2018
||
Οικονομία
Ποιοι θα θεωρούνται ύποπτοι για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
Αγορές αυτοκινήτων, πολύτιμων λίθων με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ, θα πρέπει να γνωστοποιούνται ...
15:10
, 19 Ιανουαρίου 2017
||
Διεθνή
Το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε τη μαύρη λίστα χωρών υψηλού κινδύνου
Οι ευρωβουλευτές απέρριψαν την Πέμπτη τη μαύρη λίστα με τις χώρες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου ...
22:10
, 15 Δεκεμβρίου 2015
||
Διεθνή
Υπό κράτηση ο γιος του Γάλλου υπ. Εξωτερικών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ο Τομάς Φαμπιούς, ο μεγαλύτερος γιος του επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Λοράν Φαμπιούς, τέθη...
09:27
, 19 Μαΐου 2015
||
Επικαιρότητα
ΕΕ: Πιο αυστηροί κανόνες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Την υποχρέωση των επιχειρήσεων να καταγράφονται σε κεντρικά μητρώα σε χώρες της ΕΕ προβλέπει νομο...
