Quantcast
ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - enikonomia.gr

ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

||

Ξέπλυμα χρήματος: Έρχονται «ράμπο» από τη Φρανκφούρτη – Όλες οι λεπτομέρειες

Έρχονται οι  «ράμπο» από τη Φρανκφούρτη για το ξέπλυμα χρήματος. Πρόκειται για τη νέα αρχή που θα...
||

Στο στόχαστρο το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων – Το νέο υπερόπλο

«Task force» με πρόγραμμα-υπερόπλο, που θα ακολουθεί τις διαδρομές των κρυπτονομισμάτων, συστήνετ...
||

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το ξέπλυμα του μαύρου χρήμ...
||

Ζαββός: Αποδίδουν οι πολιτικές της κυβέρνησης για τα “κόκκινα δάνεια” – Τι είπε για το πρόγραμμα “Ηρακλής”

Την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται νομοσχέδιο για...
||

Έρχεται πλαφόν στις συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονο...
||

Σταϊκούρας: Πότε θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα

Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στη Βουλή το νομοσχέδιο
||

Την εφαρμογή των αυστηρότερων κανόνων για το “μαύρο χρήμα” ζητεί η Κομισιόν

Στις εκθέσεις τονίζεται η ..
||

Θετική η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδος για την καταπολέμηση του “μαύρου” χρήματος

||

ΥΠΟΙΚ: Θετική έκθεση για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε μια σειρά από νομοθετικές και οργανωτικές παρεμβάσεις που υιοθετούν τ...
||

Συνάντηση Πιτσιλή με εκπροσώπους φορέων – Στο επίκεντρο ο νέος νόμος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Συνάντηση θα έχει σήμερα Δευτέρα ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής με εκπροσώπους φορέων...
||

Reuters: Η Ε.Ε. να συστήσει μια νέα υπηρεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το Reuters, πρέπει να συστήσει μια νέα υπηρεσία για την καταπολέμησ...
||

Αυστηρότεροι έλεγχοι και πρόστιμα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο

Οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η αλλαγή του καταστατικού ή οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρε...
||

Ποιοι θα θεωρούνται ύποπτοι για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

Αγορές αυτοκινήτων, πολύτιμων λίθων με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ, θα πρέπει να γνωστοποιούνται ...
||

Το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε τη μαύρη λίστα χωρών υψηλού κινδύνου

Οι ευρωβουλευτές απέρριψαν την Πέμπτη τη μαύρη λίστα με τις χώρες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου ...
||

Υπό κράτηση ο γιος του Γάλλου υπ. Εξωτερικών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ο Τομάς Φαμπιούς, ο μεγαλύτερος γιος του επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Λοράν Φαμπιούς, τέθη...
||

ΕΕ: Πιο αυστηροί κανόνες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Την υποχρέωση των επιχειρήσεων να καταγράφονται σε κεντρικά μητρώα σε χώρες της ΕΕ προβλέπει νομο...

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.