Συντονισμένες έρευνες φορολογικών
Αρχών γίνονται στη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία για λογαριασμούς
πολιτών τους στην ελβετική τράπεζα Credit Suisse, σε μία περίοδο που η Ελβετία προσπαθεί να αποτινάξει
την εικόνα της ως φορολογικού παράδεισου.
Η ελβετική τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα ότι συνεργάζεται με τις Αρχές, μετά τις
επισκέψεις αξιωματούχων στα γραφεία της σε Λονδίνο, Παρίσι και Άμστερνταμ «αναφορικά
με φορολογικά θέματα πελατών της».
Οι ολλανδικές Αρχές συνέλαβαν δύο πρόσωπα κατά τη διάρκεια της έρευνας και
είπαν ότι σε αυτή εμπλέκονται και οι ομόλογοι τους στη Γερμανία. Οι Αρχές της Αυστραλίας
επιβεβαίωσαν ότι ερευνούν μία ελβετική τράπεζα.
Οι έρευνες αυτές γίνονται παρά τις προσπάθειες των ελβετικού τραπεζικού
κλάδου να διασφαλίσει ότι οι πελάτες του είναι φορολογικά εν τάξει.
Η Eurojust, η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, ανακοίνωσε ότι
βοήθησε στον συντονισμό αυτής της έρευνας που επεκτάθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες και στην Αυστραλία. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε το 2016 και η Eurojust
οργάνωσε τρεις συναντήσεις με τις ολλανδικές, τις βρετανικές, τις γαλλικές, τις
γερμανικές και τις αυστραλιανές αρχές.
Οι ολλανδικές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι ξεκίνησαν έρευνα,
αφού έλαβαν μια πληροφορία που έκανε λόγο για περίπου 55.000 ύποπτους
λογαριασμούς στην Ελβετία. Οι κάτοχοι των λογαριασμών αυτών θεωρούνται ύποπτοι
για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και απόκρυψη εκατομμυρίων ευρώ από
τις αρχές, αφού τοποθέτησαν τα χρήματα σε ελβετική τράπεζα, την οποία δεν
κατονόμασαν οι αρχές.
Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, η ολλανδική κυβέρνηση ενημέρωσε τις
ενδιαφερόμενες χώρες για αυτούς τους ύποπτους λογαριασμούς, από τους οποίους
μόνο οι 3.800 συνδέονταν με Ολλανδούς πολίτες.
Η ελβετική τράπεζα διευκρίνισε ότι από το 2013 εφαρμόζει τη συμφωνία της
“παρακράτησης στην πηγή” μεταξύ Ελβετίας και Ηνωμένου Βασιλείου, ότι
έχει θέσει σε εφαρμογή τα γαλλικά και ολλανδικά προγράμματα εθελοντικής
αποκάλυψης καταθέσεων και ότι διέκοψε κάθε σχέση με τους πελάτες της που
“δεν συμμορφώθηκαν” σε φορολογικό επίπεδο. Πρόσθεσε επίσης ότι
εφαρμόζει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τη φορολογία, ένα
σύστημα με το οποίο καταργείται ντε φάκτο το τραπεζικό απόρρητο.
Στο Λονδίνο, ένας εκπρόσωπος των φορολογικών υπηρεσιών επιβεβαίωσε ότι
διεξάγεται έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, χωρίς να
κατονομάσει την ελβετική τράπεζα. Από την πλευρά της, η οικονομική εισαγγελία
της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ερευνώνται “πολλές χιλιάδες λογαριασμοί”
που ανοίχθηκαν στην Credit Suisse και δεν δηλώθηκαν στις γαλλικές φορολογικές
αρχές.