Η κεντρική τράπεζα της Σιγκαπούρης εξέδωσε την Τρίτη
ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί πως θα ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας μίας
ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας, καθώς και θα επιβάλει πρόστιμο σε άλλες δύο
μεγάλες τράπεζες, στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευνα που διεξήχθη αναφορικά με
τις ροές του μαλαισιανού ταμείου ανάπτυξης.
Πιο συγκεκριμένα, η νομισματική αρχή της Σιγκαπούρης
ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει πρόστιμο ενός και 1,3 εκατομμυρίου δολαρίων στα
υποκαταστήματα των DBS Bank Ltd. και UBS Group
στη Σιγκαπούρη. Όπως υποστηρίζουν οι αρχές της Σιγκαπούρης, οι εν λόγω
τράπεζες απέτυχαν να περάσουν επιτυχώς τους ελέγχους σχετικά με τη νομιμοποίηση
εσόδων για παράνομες δραστηριότητες.
Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως η κεντρική τράπεζα της χώρας θα
ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της εμπορικής τράπεζας Falcon Private Bank στη Σιγκαπούρη,
υποστηρίζοντας πως υπέπεσε σε «σοβαρή και επίμονη έλλειψη κατανόησης» των
κανονισμών της χώρας.
στο 