Δύο άτομα είναι επισήμως ύποπτα για το φερόμενο ως σκάνδαλο της Banco Espirito Santo, σύμφωνα με την εισαγγελία. Οι έρευνες αφορούν καταγγελίες για απάτη, πλαστογράφηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τα ονόματα των ατόμων που κρίθηκαν ύποπτα από την εισαγγελία δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, πάντως, τα δύο αυτά άτομα δουλεύουν ή δούλευαν στη Novo Banco, την «καλή» τράπεζα που δημιουργήθηκε τον Αύγουστο μετά την κατάρρευση της Banco Espirito Santo. Ωστόσο, οι ύποπτες δραστηριότητες δεν έλαβαν χώρα εντός της Novo Banco. Την Πέμπτη διενεργήθηκαν έρευνες σε 34 σπίτια και έξι νομικά πρόσωπα των οποίων οι οικονομικές δραστηριότητες συνδέονται με την Λισσαβώνα.
Η Κεντρική Τράπεζα της Πορτογαλίας έχει κατηγορήσει την Banco Espirito Santo για παράνομες δραστηριότητες που αποσκοπούσαν στην χρηματοδότησή της. Τα χρέη πολλών θυγατρικών της Banco Espirito πωλήθηκαν σε πελάτες της.