Συνολικά 4.197 υπεράκτιες
εταιρείες βρέθηκαν στα «Panama papers» ύστερα από σχετικούς ελέγχους που
πραγματοποίησε η ρωσική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (Rosfinmonitoring) στα έγγραφα της παναμέζικης νομικής
εταιρείας, Mossack Fоnseca, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας RBK.
Πρόκειται για τις
εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσους και οι οποίες προέβησαν σε οικονομικές
συναλλαγές ύψους 5 δισ. ρουβλίων (ή σχεδόν 66 εκατ. ευρώ).
Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο επικεφαλής της διεύθυνσης για την καταπολέμηση του “ξεπλύματος” εσόδων της Rosfinmonitoring, Βιτάλι Αντρέγιεφ, κατά την διάρκεια διάσκεψης με θέμα «Προτεραιότητες στην
πολιτική κατά της διαφθοράς στην Ρωσία και στον κόσμο».
Ο Βιτάλι Αντρέγιεφ
ανέφερε ότι τα στοιχεία για τις αμφιλεγόμενες συναλλαγές των εν λόγω εταιρειών
διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και προσέθεσε ότι οι περισσότερες
από τις υπεράκτιες αυτές εταιρείες έχουν έδρα τις βρετανικές Παρθένες Νήσους
(πάνω από 50%) και ακολουθούν ο Παναμάς και οι Μπαχάμες.
Πηγές πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ, TASS