Οι αρχές των ΗΠΑ ερευνούν δραστηριότητες της Credit Suisse στο Ισραήλ

Η εφημερίδα σημειώνει, ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ενημέρωσε
πρόσφατα την τράπεζα για την έρευνα, η οποία επικεντρώνεται στο κατά πόσο
υπάλληλοι της βοήθησαν πολίτες με διπλή ιθαγένεια να κρύψουν την αμερικάνικη
ταυτότητα τους από τις φορολογικές αρχές στις ΗΠΑ και να φοροδιαφύγουν.

Με βάση τον νόμο περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Ξένων Λογαριασμών (FACTA)
οι πληροφορίες για τους ξένους πελάτες των τραπεζών που αναγνωρίζονται ως
Αμερικανοί πρέπει να αποστέλλονται αυτόματα στις αμερικάνικες φορολογικές
αρχές.

Η νέα έρευνα έρχεται περίπου δύο χρόνια αφότου η Credit Suisse
συμφώνησε να πληρώσει 2,6 δισ. δολάρια για τον διακανονισμό κατηγοριών ότι
βοήθησε Αμερικανούς πελάτες να φοροδιαφύγουν.