Τις δημοφιλέστερες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να εξαφανιστεί το χρήμα μέσω πολυδαίδαλων διαδρομών μεταξύ offshore και παρένθετων προσώπων, με την ενεργή συμμετοχή δικηγορικών εταιρειών σε χώρες «φορολογικούς παραδείσους» και τραπεζών περιγράφει αναλυτικά το πολύ ενδιαφέρον video των Financial Times.
• Η πρώτη μέθοδος είναι η χρήση των λεγόμενων «shell companies».
• Υπάρχει η τεχνική «hold mail» με την οποία αυτός που φοροαποφεύγει καταφέρνει να μην δημιουργήσει ένα κύμα εγγράφων που μπορεί να τον «προδώσει» στις αρχές της χώρας του.
• Οι «promoters» που ουσιαστικά είναι ενδιάμεσοι μεταξύ της τράπεζας και των πελατών. Εχουν συμβόλαια που λένε ότι δεν είναι εργαζόμενοι της τράπεζας. Μπαίνουν ως ενδιάμεσοι και εισπράττουν προμήθεια.
• Οι πιστωτικές κάρτες που εκδίδονται από τράπεζες οι οποίες αναλαμβάνουν να τις εξοφλούν για λογαριασμό του πελάτη.
• Οι «code words» που εξασφαλίζουν την έκδοση προπληρωμένων καρτών στις οποίες δεν αναγράφεται το όνομα του πελάτη. Κάποιες φορές η επαφή τράπεζας-πελάτη γίνεται με «κωδικές λέξεις».
Πηγή: Financial Times, Euro2day.gr
στο 