Έφοδο στα γραφεία της Santander στη Μαδρίτη πραγματοποίησε η ισπανική οικονομία καθώς
υπήρχαν υποψίες ότι η τράπεζα σχετίζεται με υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος και
φοροδιαφυγής από ορισμένους πελάτες της.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Guardian οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες
για συγκεκριμένους λογαριασμούς. Η υπόθεση συνδέεται με την έρευνα για τη λίστα
Falciani, δηλαδή της λίστας λογαριασμών από την ελβετική τράπεζα HSBC στη
Γενεύη, που διέρρευσαν από τον εργαζόμενο της τράπεζας Hervé Falciani το 2008.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει ονόματα περίπου 130.000 προσώπων
για τα οποία υπάρχουν υποψίες φοροδιαφυγής, με 659 από από αυτούς να είναι
Ισπανοί. Η ισπανική εφορία θεωρεί ότι πόσο 6 δισ. ευρώ βρίσκεται κρυμμένο σε
αυτούς τους 659 λογαριασμούς.
Πάντως η Santander
ανακοίνωσε πως συνεργάζεται με τις Αρχές και δίνει όλες τις διαθέσιμες
πληροφορίες, ενώ διευκρίνισε πως «έλαβε αίτημα για πληροφορίες σχετικά με τις
κινήσεις ορισμένων λογαριασμών». Προσέθεσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές και
«προμηθεύει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες».
στο 