Για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, συνολικής αξίας 6 δισ. δολαρίων, μέσω Ρώσων πελατών της ερευνάται η Deutsche Bank, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Bloomberg.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η Deutsche Bank διεξάγει εσωτερική έρευνα για πιθανό ξέπλυμα βρόμικου χρήματος μέσω Ρώσων πελατών της.
Μάλιστα, το ύψος των συναλλαγών, το οποίο τίθεται προς έρευνα, υπερβαίνει τα 6 δισ. δολάρια!
Εφαλτήριο για την έρευνα αποτέλεσε σχετικό αίτημα της Bank of Russia, η οποία παρατήρησε ακραίες ανατιμήσεις στις μετοχές ρωσικών εταιρειών.
Τα υπό εξέταση δεδομένα αφορούν την περίοδο 2011 – 2015.
Στην έρευνα της γερμανικής τράπεζας φαίνεται πως συμβάλλουν οι βρετανικές τραπεζικές αρχές, η ΕΚΤ και η γερμανική Bafin.
Η Deutsche Bank διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες στη Ρωσία, απασχολώντας 1.000 άτομα σε Μόσχα και Αγία Πετρούπολη.