Εξωπραγματικό πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ επέβαλαν οι άνδρες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε γνωστό εστιατόριο στο Κολωνάκι! Επί σειρά ετών ο επιχειρηματίας που το διαχειρίζεται -σύμφωνα με πηγές της ΑΑΔΕ- είχε… ξεχάσει πώς είναι να κόβεις αποδείξεις, καθώς αντί για κανονικά παραστατικά έδινε στους πελάτες του τα γνωστά δελτία παραγγελίας. Μάλιστα, η συγκεκριμένη «συνήθεια» κρατούσε για τουλάχιστον τέσσερα ολόκληρα χρόνια.
Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης
Και σαν να μην έφτανε αυτό είχε εγκαταστήσει –όλο αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων 4 ετών – και παράνομο λογισμικό στην ταμειακή που αλλοίωνε τα πραγματικά του έσοδα!
Οι φορο- ελεγκτές πάντως χρειάστηκε να μάθουν για τις «κακές συνήθειες» τους εν λόγω επιχειρηματία από πελάτες του γνωστού και πολυτελούς εστιατορίου με θαλασσινά στο Κολωνάκι.
Διπλό κόλπο φοροδιαφυγής από τον επιχειρηματία του Κολωνακίου
Μετά την έφοδο που έκαναν –κατόπιν των σχετικών καταγγελιών- διαπίστωσαν πολύ γρήγορα ότι στο εστιατόριο δεν εξέδιδαν κανονικές, αλλά προσωρινές αποδείξεις. Ο έλεγχος προχώρησε και διαπιστώθηκε και … κάτι ακόμη:
Υπήρχε στην ταμειακή εγκατεστημένο παράνομο λογισμικό, το οποίο επί τέσσερα χρόνια, στις αποδείξεις που έκοβε, έκανε αυτόματα έκπτωση από 90% έως και 99% (!) στα ποσά, που τελικά κατέγραφε η μνήμη της ταμειακής μηχανής.
Με άλλα λόγια, το «κόλπο» είχε διπλές… ασφαλιστικές δικλείδες, προκειμένου ο επιχειρηματίας να είναι σίγουρος πως θα κρύψει τα υπέρογκα έσοδά του από την Εφορία και θα γλιτώσει την καταβολή των φόρων οι οποίοι στην πραγματικότητα του αναλογούσαν.
Ποιο είναι το εστιατόριο – εστία φοροδιαφυγής
Ο τρόπος με τον οποίο είχε στηθεί όλη αυτή η «κομπίνα» έκανε ακόμη και τους πλέον έμπειρους ελεγκτές της ΑΑΔΕ να τρίβουν τα μάτια τους.
Η συγκεκριμένη εστία εκτεταμένης – όπως φαίνεται – φοροδιαφυγής εντοπίστηκε σε γνωστό εστιατόριο με ψάρι, παραδοσιακού επιχειρηματία στο συγκεκριμένο αντικείμενο, στο Κολωνάκι, το οποίο έχει υποκαταστήματα και σε Μοναστηράκι, Γλυφάδα, Νέα Ερυθραία, Χαλάνδρι, Νέα Σμύρνη και Πάρο.
Οι ελεγκτές βρέθηκαν εκεί, μετά τις καταγγελίες ότι το εστιατόριο εκδίδει προσωρινές μόνο αποδείξεις – τα γνωστά δελτία παραγγελίας.
Ο έλεγχος, στον οποίο προχώρησαν, αφορούσε στην περίοδο από 26/11/2015 έως 19/01/2020.
Έγινε κατάσχεση των ηλεκτρονικών φορολογικών στοιχείων (αρχεία .txt), και με το ειδικό λογισμικό υπολόγισαν τα έσοδα της επιχείρησης.
Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και έλεγχος στα υποκαταστήματα
Στη συνέχεια, έγινε άρση τραπεζικού απορρήτου και άνοιγμα λογαριασμών μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών (Σ.Μ.Τ.Λ.) και επιπλέον ζητήθηκαν από τις τράπεζες οι αναλυτικές κινήσεις των POS. Κάνοντας αντιπαραβολή των ηλεκτρονικών φορολογικών αρχείων .txt με τα δεδομένα των φορολογικών βιβλίων, τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις αναλυτικές κινήσεις των P.O.S., διαπίστωσαν τη σωρεία παραβάσεων.
Ταυτόχρονα κατασχέθηκε και ελέγχθηκε η φορολογική μνήμη του φορολογικού μηχανισμού. Τα συνολικά πρόστιμα και προσαυξήσεις, τα οποία καλείται να πληρώσει η επιχείρηση, προσεγγίζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Πρόστιμο-μαμούθ που σπάνια επιβάλλεται πέραν βεβαίως των περιπτώσεων όπου και διαπιστώνεται μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή.
Και όπως όλα δείχνουν τα πράγματα ίσως να μην τελειώσουν εκεί, καθώς οι ελεγκτές ερευνούν τώρα και τα υπόλοιπα «συνδεδεμένα» καταστήματα, που αποτελούν ξεχωριστές επιχειρήσεις.
στο 