Πάνω από 187 offshore εταιρείες υπολογίζεται πως υπάρχουν σε Κρανίδι και Πόρτο
Χέλι, περιοχές που έχει διαπιστωθεί εδώ και χρόνια πως «βασιλεύουν» οι
ιδιοκτήτες υπεράκτιων εταιρειών. Η πιο γνωστή περίπτωση είναι εκείνη ενός εργάτη
που δήλωσε πως ασχολείται με καλλιέργειες και οικοδομές και βρέθηκε να
εκπροσωπεί 14 εταιρείες ενεργές.
Ο έλεγχος των εξωχώριων εταιρειών της Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου
(καταργούμενης της Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου) έχει ανατεθεί στο ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. λόγω
αρμοδιότητας.
Η Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου από την 28.11.2013 που εντάχθηκε στο
Ο.Π.Σ. ELENXIS έχει
εκδώσει συνολικά 883 εντολές ελέγχου για επιχειρήσεις της ελεγκτικής της
αρμοδιότητας, από τις οποίες 603 έχουν ολοκληρωθεί, ενώ για 280 εντολές, ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα επίσης με τις αποσταλείσες από τη Δ.Ο.Υ. μηνιαίες
αναφορές, η Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου διενήργησε 881 μερικούς επιτόπιους ελέγχους
πρόληψης (προληπτικούς) κατά το διάστημα 25/11/2013 έως 30/6/2016.
Το αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών σύμφωνα με το taxheaven ήταν: διαπιστώθηκαν σε 108 από αυτούς 177
παραβάσεις, και εκδόθηκαν 57 πράξεις επιβολής προστίμου ύφους 25.000 ευρώ,
έχουν βεβαιωθεί 21.400 ευρώ για 55 από τις Π.Ε.Π. (πράξεις επιβολής προστίμων)
που έχουν κοινοποιηθεί, και έχουν εισπραχθεί συνολικά 12.772 ευρώ από 41
υποθέσεις.
στο 