Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ βρίσκονται οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν μεγάλη μείωση τζίρου ή έχουν υποβάλει
τροποποιητικές δηλώσεις και έλαβαν την ενίσχυση του
έβδομου κύκλου του προγράμματος της επιστρεπτέας προκαταβολής με στόχο
να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου, όπως αναφέρει η εφημερίδα “Καθημερινή”. Όπως αναφέρεται σε απόφαση
του υπουργείου Οικονομικών , σε
περίπτωση πιθανής καταστρατήγησης των διατάξεων η υποβολής
δηλώσεων με ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που τροποποιούν το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, του
κύκλου εργασιών ή τους ΚΑΔ ή δεν
αποτυπώνουν ορθά την κατάσταση λειτουργίας
των επιχειρήσεων με σκοπό είτε την υπαγωγή είτε την προσαύξηση
του ποσού της ενίσχυσης, οι
ελεγκτικές αρχές θα προβαίνουν σε
εκτεταμένους ελέγχους. Μάλιστα όταν υπάρχουν
υπόνοιες για ανακριβή στοιχεία η ΑΑΔΕ μπορεί:
-Να μην εγκρίνει προσωρινά την
αίτηση για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής .
-Να κοινοποιεί τα ευρήματα
στον εισαγγελέα Οικονομικού
Εγκλήματος και στη Γενική Διεύθυνση
του Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος για την
εξακρίβωση πιθανής απόπειρας
τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων
εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου.
-Να προβαίνει στις δέουσες
ενέργειες συμμόρφωσης ή ελέγχου με βάση τη νομοθεσία.
στο 