Της Άννας Κανδύλη
Δεσμεύονται όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί , προσωπικοί και
εταιρικοί, που συνδέονται με τον πρώην αντιπρόεδρο της Jumbo, Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.
Την εντολή που σχετίζεται με την υπόθεση πώλησης ακινήτων σε
Κινέζους επενδυτές έδωσε αυτεπαγγέλτως η επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα
βρώμικου χρήματος, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη. Αυτό που
εξετάζεται είναι, αν μέσω των αγοραπωλησιών γινόταν διακίνηση μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με έρευνα των κινεζικών Αρχών, ο Παπαευαγγέλου
φέρεται μέσω προσωπικής του εταιρίας να έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους,
αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας POS, αν και στην Κίνα ισχύουν capital control, με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική
να είναι παράνομη.
Οι αγοραστές ξεπερνούσαν έτσι τους περιορισμούς στην κίνηση
κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS
και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας στη χώρα μας.
Υπενθυμίζεται ότι με
εντολή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου, η υπόθεση διερευνάται
ήδη από την Οικονομική Εισαγγελία, ενώ έρευνα για το θέμα διενεργούν επίσης η
Τράπεζα της Ελλάδος και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.