Ελεγκτής της ΑΑΔΕ εντόπισε ΑΦΜ να συμμετέχει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ποσό ύψους 1 δισ. ευρώ, ύστερα από διασταυρώσεις που έκανε μεταξύ των αρχείων της εφορίας και των καταχωρήσεων των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ για την πάταξη φοροδιαφυγής. Αυτό σήμανε “κόκκινο συναγερμό” στην ΑΑΔΕ και τώρα γίνονται οι απαιτούμενες διασταυρώσεις αναφορικά με το προφίλ της κυρίας αυτής προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει γίνει κάποιο σφάλμα στην εγγραφή του σχετικού αρχείου.
Πότε η Εφορία θα ενημερώνεται αυτόματα για τις μεταβολές στην κατάσταση κάθε επιχείρησης
Σημειώνεται δε πως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασίας της πρόσβασης της ΑΑΔΕ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) η Εφορία θα ενημερώνεται αυτόματα για τις μεταβολές στην κατάσταση κάθε επιχείρησης, όπως για την έναρξη εργασιών, τη διακοπή εργασιών και τη λήξη εργασιών. Με αυτό τον τρόπο οι ελεγκτικές αρχές:
- Θα ενημερώνονται πλήρως για την οικονομική και τη διοικητική ταυτότητα μιας επιχείρησης αλλά και για το είδος της δραστηριότητας και για τη λειτουργία της
και θα διασταυρώνουν τα στοιχεία που έχουν για την επιχείρηση με αυτά του φορολογικού μητρώου. - Θα ελέγχουν με αυτοματοποιημένες διαδικασίες προφίλ που θα έχει μια επιχείρηση στην Εφορία. Δηλαδή για το εάν το προφίλ αυτό ανταποκρίνεται στη πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.
Παράλληλα επισημαίνεται πως η διασύνδεση της εφορίας με το ΓΕΜΗ έχει τα εξής οφέλη στους ελέγχους της ΑΑΔΕ:
- Εντοπίζονται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας και που δεν έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση.
- Ελέγχονται τα στοιχεία προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα παραποίησης για τα κέρδη και τα έσοδα της επιχείρησης αλλά και για πρόσωπα που εμφανίζονται ως διαχειριστές
- Εντοπίζονται εικονικές εταιρίες.