Στο στόχαστρο έρευνας των ισπανικών αρχών για υπόθεση
φοροαποφυγής έχουν τεθεί στελέχη των τραπεζών Banco
Santander και BNP Paribas. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, εξετάζεται αν τα μέλη
του προσωπικού των δύο τραπεζών προστάτευσαν διεθνείς συναλλαγές πελατών τους
από τις φορολογικές αρχές.
Το πρακτορείο Bloomberg σημειώνει σε δημοσίευμά του πως
οι ισπανικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους έγγραφα που πήραν τον περασμένο μήνα
από τα γραφεία των εν λόγω τραπεζών.
Το ζητούμενο για τις ισπανικές αρχές είναι
να μπορέσουν να κατονομάσουν τους υπαίτιους και να παρέχουν στις δικαστικές
αρχές τις απαραίτητες αποδείξεις για ξέπλυμα χρήματος.